本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新设子公司注册成立情况

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）于2022年3月14日召开2022年度第三次总裁办公（扩大）会议，会议同意陕西金瑞辉煌实业有限公司（简称“金瑞辉煌”）全资设立昆明原柏腾印刷有限公司（简称“原柏腾印刷”），注册资本3,000万元人民币，拟开展烟标印刷业务。原柏腾印刷设立后，将成为公司全资二级子公司。

根据相关法律法规、监管规则及《公司章程》等有关规定，前述新设子公司事项属公司经营管理层权限内事项，无需提交公司董事局会议审议。

2022年4月24日，原柏腾印刷办理完成了工商注册登记相关手续，取得了昆明市市场监督管理局核发的《营业执照》，主要登记信息如下：

1.名称: 昆明原柏腾印刷有限公司

2.统一社会信用代码：MABMALJE43

3.类型：有限责任公司（法人独资）

4.住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处昌宏社区万裕路4号

5.法定代表人：李海山

6.注册资本：3,000万元人民币

7.成立日期：2022年04月24日

8.营业期限：2022-04-24至2042-04-23

9.经营范围：许可项目:包装装潢印刷品印刷;特定印刷品印刷;印刷品装订服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:制浆和造纸专用设备销售;办公设备耗材销售;办公用品销售;油墨销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、其他情况说明

公司一级子公司金瑞辉煌注册资本2,500万元，实缴资本660万元，其中，公司股权原占比85%（实缴510万元），西安睿盾企业管理咨询有限责任公司（简称“睿盾公司”）股权占比15%（实缴150万元）。

经公司2022年度第三次总裁办公（扩大）会议审议批准，并经股东各方友好协商，参考新兰特房地产资产评估有限公司出具的《陕西金瑞辉煌实业有限公司因企业内部价值管理需要拟了解其股东全部权益价值项目资产评估报告》（新兰特评报字（2022）第031号）结果，公司与睿盾公司就股权转让事宜达成一致并共同签署《陕西金瑞辉煌实业有限公司股权转让协议》，公司以90万元人民币价格协议受让由睿盾公司持有的金瑞辉煌15%股权。因公司已持有金瑞辉煌85%股权，在本次股权协议转让完成后，公司将持有金瑞辉煌100%股权，金瑞辉煌成为公司全资一级子公司，其注册资本2500万元保持不变。

根据相关法律法规、监管规则及《公司章程》等有关规定，前述股权协议受让事项属公司经营管理层权限内事项，无需提交公司董事局会议审议。

金瑞辉煌工商变更登记手续已于日前办理完成，金瑞辉煌取得了由西安市市场监督管理局换发的《营业执照》，金瑞辉煌由原公司控股一级子公司变为公司全资一级子公司。

换发的《营业执照》工商登记信息如下：

1.名称: 陕西金瑞辉煌实业有限公司

2.统一社会信用代码：MA6W2YEH9P

3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4.住所：西安市高新区丈八街办锦业路1号都市之门B座19层11902室

5.法定代表人：袁秋锦

6.注册资本：2,500万元人民币

7.成立日期：2018年09月13日

8.营业期限：长期

9.经营范围：策划：企业营销；咨询：企业管理、商务信息；知识产权代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件

1.陕西金瑞辉煌实业有限公司《营业执照》（换发后）

2.陕西金瑞辉煌实业有限公司股权转让协议

3.新兰特房地产资产评估有限公司出具的《陕西金瑞辉煌实业有限公司因企业内部价值管理需要拟了解其股东全部权益价值项目资产评估报告》（新兰特评报字（2022）第031号）

4.昆明原柏腾印刷有限公司《营业执照》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二二年四月二十六日