证券代码： 证券简称：厦工股份 公告编号：2022-014

厦门厦工机械股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年4月8日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区灌口南路668号之八公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长王功尤先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人，全部出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人，全部出席；

3、 董事会秘书出席会议；公司总裁和其他部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

2、 公司关于补选第九届董事会董事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：王明磊、梁祺琳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、 上海锦天城（厦门）律师事务所出具的关于厦门厦工机械股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

厦门厦工机械股份有限公司

2022年4月9日

股票代码： 股票简称：厦工股份 公告编号：临2022-015

厦门厦工机械股份有限公司第九届

董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工”）第九届董事会第三十九次会议于2022年4月2日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2022年4月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举曾挺毅先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于增补公司第九届董事会部分专门委员会成员的议案》

同意增补曾挺毅先生为公司第九届董事会战略及投资委员会委员和公司第九届董事会提名委员会委员，增补林瑞进先生为公司第九届董事会战略及投资委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2022年4月9日

股票代码： 股票简称：厦工股份 公告编号：临2022-016

厦门厦工机械股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2022年4月6日、4月7日及4月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。

●经公司自查，并向公司控股股东发函询证，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2022年4月6日、4月7日及4月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司董事会进行了自查，同时向公司控股股东进行了书面问询，核查情况如下：

1.经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。

2.经向公司控股股东核实，除已披露的信息外，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3.公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公 司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

4.经本公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司发布的信息以公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月9日